原标题：在6省23个地市，买假身份证办卡供跨国诈骗分子使用

　　我省首例“开卡”诈骗案告破

　　随着通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速蔓延，借助手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的非接触式诈骗犯罪日渐增多，给人民群众造成了很大的损失。

　　11月15日至12月16日，东湖公安分局历时31天，成功打掉一个跨六省23个地市流窜办理电信诈骗开卡犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人10人，缴获各类假身份证133张，各类银行卡432张。这也是省内电信诈骗开卡犯罪破获的首例案件。

　　12月20日，东湖公安分局召开新闻发布会，向媒体通报了此案的侦破过程。

　　女子交代犯罪经过。

　　持他人证件办卡露馅

　　提起该案，要从一家银行说起。“11月15日，我和同事值班巡逻，指挥中心发出指令称，东湖一银行的柜员报警，一名南方口音女子办理银行卡所持身份证与本人相貌不符。”东湖公安分局刑侦三队侦查员于博文说。

　　接到报警后，民警很快赶到现场。该女子辩称身份证就是自己的，当民警要求其背诵身份证上的生日时，她却回答不上来。经查询，其交代的家庭成员也与登记的信息不符。

　　“我们把该女子带走调查，她交代称，自己单身一人，在网络上被人雇佣到我市各大银行办理银行卡，每张银行卡办成后寄给上线从中赚钱。”于博文说。

　　民警经研判，发现嫌疑人张某身后隐藏着一个电信诈骗开卡集团，且成员众多、行踪隐秘。为一网打尽，扩大战果，在主管刑侦副局长刘克煜的指挥下，对拒不交代的张某以冒用他人身份证办卡进行治安拘留。

　　上线在外地落网。

　　用计引来其他嫌疑人

　　原来，此举只是刘克煜和战友们用的引蛇出洞之计。

　　“我们将张某送押后，治安五大队大队长谷成军与拘留所值班领导通报案情，告知拘留所值班民警，如遇探视张某的‘家人’，立即通知东湖公安分局，并设法稳住探视人。”刘克煜说。

　　11月16日上午，拘留所报告称，有3人登记欲探视张某。

　　17日8时，副局长刘克煜带领刑侦、治安8名民警在拘留所守株待兔，将前来探视的犯罪嫌疑人段某等3人抓获。

　　对3人审讯时，3人非常狡猾，拒不交代犯罪事实。

　　“我们在一名嫌疑人的裤子口袋夹层中，发现一张房卡。经进一步审讯，一名嫌疑人终于交代了其他团伙成员藏匿于让胡路区一家小宾馆。”民警说。

　　警方收缴的假身份证等赃物。

　　旅店内查获大量卡证

　　获得这一线索后，民警迅速出击，在该宾馆将史某等4名嫌疑人抓获，在其租住的4个房间内，当场缴获假身份证133张，银行卡312张以及大量顺丰和圆通的快递单。

　　经审讯，几人交代，该犯罪团伙共8人，6男2女，分别来自甘肃、河南和陕西。

　　其中头目史某和张某曾在其他的“开卡队”干过，二人自今年7月各自召集成员，在西安市会面后，确定了分工和流窜路线，先后在陕西、内蒙古、河北、辽宁、吉林、黑龙江6省23个地市，使用假身份证办理各类银行卡2000余张，并通过网络邮寄给上线用于电信诈骗，获利20余万元。

　　这个犯罪团伙来到我省，先后在哈尔滨、鸡西、佳木斯、鹤岗流窜开卡，没想到来到大庆的第二天，就被警方抓获。

　　据了解，该团伙成员都比较年轻，除头目史某和张某30岁左右，其他成员均在20岁出头，且均没有正式工作，处于无业状态。

　　按照市公安局党委委员、副局长艾长君要求，12月5日，东湖警方派出精干力量，与市局反诈骗中心、网安部门组成联合专案组，开展抓捕上线嫌疑人。

　　12月16日，专案组民警在当地公安机关的配合下，将上线张某、李某抓获，缴获包括网银盾在内的各类银行卡100余套，同时扣押张某、李某用贩卖银行卡获利赃款购买的本田CRV越野车一辆，冻结涉案赃款32万元。经调查，上线张某和李某是夫妻关系。

　　宾馆中抓获嫌疑人。

　　揭秘办卡获利网络

　　民警缴获了大量身份证，可以看到，这些证件上都贴有编号，这又是怎么一回事?

　　据专案组成员介绍，带有编号的身份证是嫌疑人从网上购买的，出售的人会给买家一个云盘登录账号，里面存有大量贴有编号的身份证照片，办卡嫌疑人在里面挑选与自己相貌、年龄相仿的证件，花费100-120元购买。

　　随后，每到一个城市，他们会先用身份证办理手机卡，再去办理银行卡、U盾和网银，这一套物品办理完成后，由团伙头目以1000以上的价格收购，之后直接在办卡地邮寄给陕西上线获利。

　　陕西上线将所购买的银行卡激活后，再以更高的价格卖给他的上线，而这个上线再出售的人员多半是在境外。

　　这些银行卡到了境外通常有两个用途，一个是用于行骗，另一个就用于帮助赌场洗钱。

　　所以市民一定要保管好自己的身份证，一旦丢失要报警，警方会给与封停并指导补办。

　　目前，10名犯罪嫌疑人被东湖警方刑事拘留，此案正在进一步追捕收网中。

　　四种电信诈骗要警惕

　　在发布会上，市反诈骗中心负责人张会臣介绍，近一个月来，我市发案较多的电信诈骗案分别为冒充公检法、冒充银行客服、网络购物和“网络兼职”。

　　冒充公检法的诈骗，一般在境外作案，民警接收到骗子正与市民通话的消息后，会第一时间进行人工干预，及时切断通话。

　　但当民警给受害人拨打电话时，受害人经常把民警当成骗子。

　　所以提醒市民，遇此事时接到民警电话，要听民警把话说完，尤其是不能汇钱。

　　遇到冒充银行客服的，最好的防范方法就是回拨发短信的号码，向真正的客服咨询。

　　面对网络购物骗局，提醒市民不要一味图省钱，要到正规购物网站下单。

　　“网络兼职”受骗人，多为大学生和无业年轻女性，提醒大家，刷单行为本身就违法，希望市民不要轻信。

　　大庆晚报记者刘健